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A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (14/05) Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, em uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master.
Henrique Vorcaro era um participante ativo da rede de movimentações financeiras do Master e do filho. Eles participavam juntos de empresas que, segundo as investigações, teriam sido usadas para ocultar patrimônio do esquema.
A Folha de S.Paulo revelou, por exemplo, que uma empresa da família chamada Multipar movimentou mais de R$ 1 bilhão em cinco anos exclusivamente entre contas ligadas ao dono do Banco Master.
O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou que a movimentação sugere uma tentativa de esconder o patrimônio.
por Folhapress
via Notícias ao Minuto
via Notícias ao Minuto
Blog Oxente News, 14/05/26
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