A nova fase da operação Compliance Zero, que determinou a volta do banqueiro Daniel Vorcaro à prisão, hoje, foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
É a primeira ação sob relatoria do ministro Mendonça, que assumiu o caso no mês passado. O pedido foi feito pela Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República (PGR) não se manifestou.
O banqueiro, dono do Banco Master, foi preso em São Paulo em uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras. Havia um mandado de prisão preventiva contra Vorcaro, que já foi levado para a Superintendência da PF na capital paulista. Segundo interlocutores, a PF pediu a prisão a partir de elementos que foram encontrados no celular de Vorcaro.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas ainda não foi localizado pelos agentes. Ao todo, a terceira fase da Operação Compliance Zero, cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais.
Mendonça também determinou o afastamento de cargos público de investigados, como servidores do Banco Central, e ainda o bloqueio de R$ 22 bilhões. Nesta fase, a PF investiga crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.
Segundo a PF, o esquema financeiro envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação é uma referência à falta de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Edição de Ítala Alves
BLOG OXENTE NEWS, 04/03/26
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